A Polícia Federal concluiu na quarta-feira (28) o inquérito da primeira fase da Operação Compliance Zero e indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e outras 14 pessoas por irregularidades na tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB). Todos foram enquadrados nos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo o relatório, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de crédito irregulares repassadas ao banco público do Distrito Federal. A PF afirma que o prejuízo já formalizado chega a cerca de R$ 2,7 bilhões, “não se tratando de estimativa abstrata”. Parte das perdas veio de carteiras de créditos inexistentes registradas em nome da Tirreno, empresa que os investigadores classificam como de fachada.

Em depoimento prestado à PF no dia 15 de outubro, antes do indiciamento, Vorcaro negou qualquer fraude, pediu o arquivamento do caso e uma perícia independente sobre os ativos negociados. “Fui resolver um problema, de boa-fé”, disse, ao pedir para aguardar o processo em casa. Ele está preso no presídio da Papudinha, em Brasília. A defesa sustenta que a operação com a Tirreno não foi concluída, que as carteiras foram substituídas por outros ativos e que nenhuma perícia oficial apontou prejuízo ao BRB.

Com o indiciamento, o relatório segue para o Ministério Público Federal, que decide se apresenta denúncia à Justiça. O caso é um dos maiores escândalos do sistema financeiro recente: o Banco Central barrou a compra do Master pelo BRB em 2025, e as investigações apontam que recursos continuaram a ser transferidos mesmo depois da negativa.